3 млн рублей незаконно обналичил благодаря аферам житель Ставрополья

Житель города Нефтекумска занимался проведением незаконных банковских операций, и заработал миллионы на процентах

Как сообщается, преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона. Обвиняемый осуществлял ряд банковских операций без регистрации, специального разрешения, вел незаконную деятельность.

Предварительное расследование показало, что мужчина осуществляли фиктивные банковские операции. Под видом оплаты за приобретаемые у поставщиков стройматериалы фигурант уголовного дела привлекал на счета подконтрольных ему фирм безналичную оплату от юрлиц и физлиц, заинтересованных в обналичке денежных средств.

По факту же сделки купли-продажи не осуществлялись, и были мнимыми.

«В результате незаконных операций обвиняемым извлечен доход на сумму порядка 3 млн рублей в качестве процентов от суммы обналиченных денежных средств», — отметили в МВД.

Оперативники в рамках расследования дела провели 15 обысков, арестовали счета обвиняемого, обнаружили вещдоки, которые будут предоставлены в суд.