Преступную группировку, обналичившую более 4,6 млрд рублей, будут судить в Краснодарском крае

ОПГ действовала на территории Кубани, и за пару лет обналичила более 4,6 млрд рублей

Участники группировки действовали с размахом — за период с 12 января 2015 года по 30 апреля 2017 года преступники, находясь в сговоре, осуществляли банковскую деятельность, не имея на то специального разрешения, документов и регистрации. 5 жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет незаконно создавали организации со счетами, а позже на эти счета поступали денежные средства, якобы за оказанные услуги и предоставленные товары.

Обналиченными и «отмытыми» оказались более 4,6 млрд рублей. Все денежные средства поступали по транзиту.

Как отметили сотрудники районной прокуратуры, уголовное дело с собранными материалами и вещдоками передано в суд для рассмотрения, а все обвиняемые в преступлении находятся под стражей.

Если суд на основании материалов уголовного дела признает кубанцев виновными, им грозит до 7 лет лишения свободы, а также наказание в виде крупных денежных штрафов.