Организатором вывода капитала из страны посредством фирм-однодневок стал житель Ставрополя

Деятельность нелегальных фирм пресекли Минераловодские таможенники

Как стало известно, сотрудники Минераловодской таможни вскрыли схему, при помощи которой организатор сети фирм-однодневок выводил денежные средства из страны за рубеж. На протяжении 2 лет — с 2016 по 2018 — «серый кардинал» из Ставрополя при помощи созданных им однодневных контор заключал внешнеторговые контракты с организациями, территориально расположенными в Турции и в Китае. Контракты подразумевали поставки автомобильных запчастей на сумму более 71 млн рублей.

Денежные средства за якобы приобретаемый товар уходили за рубеж, а обратных поставок запчастей не наблюдалось. Конторы-однодневки закрывались после того, как платежи приобретали статус проведенных.

ООО фирм-однодневок были зарегистрированы на случайных граждан, соглашавшихся стать фиктивными директорами за небольшую плату.

В отношении организатора схемы по отмыву денежных средств возбуждено несколько уголовных дел.