+6.2°C
$92.2699.71
 
Общество

В финансовых хищениях в СЗАО «СКВО» разбираются в рамках уголовного дела

Помощником гендиректора была оформлена домработница, которой переводили баснословные суммы. Всего же может оказаться, что со счетов предприятия исчезли сотни миллионов рублей


Ростовское агропредприятие СЗАО «СКВО» проверяют в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Производство по делу возбудили 22 января 2020 года. На данный момент выявлено хищений на 23 млн рублей, но сумма может вырасти. По мнению известного российского адвоката Сергея Жорина, после окончания следственных действий, а также тщательного аудита предприятия может оказаться, что со счетов общества под тем или иным предлогом списаны сотни миллионов рублей!
Скандальная история с предприятием продолжается не первый год и уже давно известна по всей стране. Оказалось, что деньги из СЗАО переводились на счета домработницы под видом зарплат, займов и премий. Причем сама домработница даже не знала, что оформлена в компании на должности помощника генерального директора.

— В транзакциях на миллионы рублей есть имена Анны и Елены К, разговоры об успешности предприятия можно считать попыткой отвести взгляд людей от противозаконных действий, — рассказывает источник.

От действий пока неизвестных лиц пострадал Денис Касьяненко, акционер СЗАО «СКВО» и сын умершего депутата Владимира Касьяненко. Изначально его даже лишили наследства. Когда же его права были восстановлены, Денис попытался провести аудит предприятия. Но ему этого сделать не дали.

Уголовное дело по факту хищения денег предприятия возбудили после сюжета НТВ. Там рассказали о том, как выводились десятки миллионов рублей с помощью счетов домработницы Розалии Леонидовой. У следствия появились факты, подтверждающие транзакции в период с 2016 по 2019 годы. Миллионные суммы уходили под видом премий, зарплаты и расходов на хозяйственные нужды. Правда, все эти деньги сразу расходовались Анной Владимировной и Еленой Владимировной К., имевшими доступ к счетам, без ведома их собственницы.

На текущий момент известно о 23 млн рублей, но в рамках следствия эта сумма может увеличиться. Оказалось, что домработница якобы работала на СЗАО «СКВО» помощницей гендиректора. Хотя в это время неофициально убирала дом Анны Касьяненко в Ростове-на-Дону по улице Малюгина.

Когда Розалия узнала, что через ее карту проходили миллионы рублей, то сильно удивилась. Как и когда увидела документы о своей должности в компании. По словам женщины, она ни разу не была на своей «работе»: все последние годы она убирала дом и накрывала на стол.

Кстати, скандал связан и самим домом. Когда умер Владимир Касьяненко, из его дома выселили на улицу племянника депутата Алексея вместе с его семьей. А потом еще, по словам супруги Алексея, подставили того под уголовное дело и мужчина оказался в СИЗО. Жена Алексея Касьяненко с детьми сегодня живет на съемных квартирах, пока их интересы защищает адвокат Владислав Бражников.
Домработница начала работать в этом доме уже после всего произошедшего. Видимо, с этого момента ее и начали использовать. Акционер СЗАО «СКВО» Денис Касьяненко настаивает на тщательной проверке предприятия: есть подозрения, что в схеме с выводом денег схожим образом могли использоваться и другие реальные или фиктивные работники общества.

Уже установлено, что к счету домработницы были привязаны еще две банковские карты: Елены и Анны К. Согласно списку операций, в период с 20 марта по 22 августа 2018 года с этого счета было списано около 2,3 млн рублей на покупки в модных бутиках Германии и Австрии. Домработница все траты и снятие евро наличными отрицает.

Вопросы есть и к директору ООО «Владен» Дмитрию Волченкову. Этой компании принадлежит 97% акций СЗАО «СКВО». Казалось бы, крупный акционер обязан требовать открытости финансовых операций. Но Дмитрий настаивает, что домработница действительно работала помощником гендиректора предприятия. Причем домработницей, по его словам, она не была. Теперь вопросы у следствия будут и к ООО «Владен». Кроме гендиректора спросят и с главного бухгалтера. В его непосредственных полномочиях — как раз контроль за финансовыми операциями. И нередко в таких случаях если главный бухгалтер не идет навстречу следствию, то и он оказывается на скамье подсудимых.

Следствие намерено опросить еще и Анатолия Ефанова, мужа Анны Касьяненко, вместе с Виктором Изотовым. Это еще два замгендиректора СЗАО «СКВО». Ефанов тоже утверждает, что домработница Леонидова была замгендиректора и официально получала зарплату с премиями. Судя по всему, не исключено, что в рамках следствия может выясниться: подобная схема вывода денег, как с Леонидовой — норма в СЗАО «СКВО». Тогда следователям надо будет выявить состав преступления и найти виновных.

История СЗАО «СКВО» в Ростове началась после смерти Владимира Касьяненко, бизнесмена и чиновника. Он еще в 1974 году распределился в колхоз им. Военсовета СКВО и переехал туда со своей женой Лидией. Этим колхозом Касьяненко руководил до смерти в 2015 году. Во время жизни с Лидией им была создана компания «Владен», владевшая 97,5% акций СЗАО «СКВО». В 2007 году Касьяненко развелся, но сразу не стал делить имущество.

Дальнейшая судьба свела его с Еленой Григорьевой, у которой была дочь от предыдущего брака. В итоге после смерти Касьяненко его сына от первого брака Дениса обманом лишили доли в СЗАО «СКВО». Руку к этому приложила вторая жена Елена с помощью нотариуса Ларионова и Ирины Люлюмовой, главы администрации в Красноармейском сельском поселении. Сегодня она замглавы администрации Зерноградского района в Ростовской области.

С помощью Сергея Жорина, известного адвоката, Денис Касьяненко смог вернуть свои права на СЗАО «СКВО» спустя четыре года. Теперь требует проверить финансовые операции предприятия за эти годы. Как отмечает сам Сергей Жорин, в отношении его клиента Дениса Касьяненко и его матери Лидии Касьяненко распространяется недостоверная информация, что они якобы хотят захватить предприятие — СЗАО «СКВО».

 — Но Денис на законных основаниях является совладельцем общества на 1/3, ему незачем что-то захватывать. Вполне возможно, это делается руководителем предприятия Анной Касьяненко для того, чтобы затруднить проведение аудита, который может вскрыть и более масштабные хищения и финансовые нарушения. Есть мнение, что вместо того, чтобы направлять деньги на социальные нужды работников СЗАО «СКВО», деньги под видом зарплаты подставным лицам выводятся за границу и тратятся на походы по магазинам", — говорит Сергей Жорин.

Поделиться: