+19.5°C
$76.4490.45
Loading...
 
Общество Популярное Россия

Задержан организатор преступной группы, которая вывела из России миллиарды рублей

Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк


Участников преступного сообщества на днях задержали в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях.

Злоумышленники переводили денежные средства на счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане, при этом предоставляли контролирующим органам этих государств документы с ложными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Сообщается, что на членов преступной группы завели уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Задержанному организатору группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, все участники могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Поделиться:
Загрузка...