Общество Популярное Россия
Задержан организатор преступной группы, которая вывела из России миллиарды рублей
14.08.2020, 15:00
Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк
Участников преступного сообщества на днях задержали в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях.
Злоумышленники переводили денежные средства на счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане, при этом предоставляли контролирующим органам этих государств документы с ложными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Сообщается, что на членов преступной группы завели уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Задержанному организатору группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, все участники могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
Поделиться: