Росфинмониторинг заявил о маскировке преступных схем под борьбу с COVID-19

Об этом сообщается на сайте федерального ведомства

Как отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в первую очередь новые теневые схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержку россиян и бизнеса.

— Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством, — отметил он.

Всего, как сообщил глава ведомства, в текущем году по результатам финансовых расследований Росфинмониторинга в бюджет возмещено около 18 млрд руб, а около 100 млрд руб были арестовано.

Руководитель ведомства также оценил работу банков, установивших дополнительный фокус на отслеживание таких операций.

— Ваши сведения неоценимы. Они позволяют установить несоответствия в расчетах, отвлечение средств в депозиты, нецелевое использование бюджетных средств, — отметил он.