Росфинмониторинг заявил о маскировке преступных схем под борьбу с COVID-19
Об этом сообщается на сайте федерального ведомства
Как отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в первую очередь новые теневые схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержку россиян и бизнеса.
— Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством, — отметил он.
Всего, как сообщил глава ведомства, в текущем году по результатам финансовых расследований Росфинмониторинга в бюджет возмещено около 18 млрд руб, а около 100 млрд руб были арестовано.
Руководитель ведомства также оценил работу банков, установивших дополнительный фокус на отслеживание таких операций.
— Ваши сведения неоценимы. Они позволяют установить несоответствия в расчетах, отвлечение средств в депозиты, нецелевое использование бюджетных средств, — отметил он.