Общество
8 фирм-однодневок позволили жителю Дагестана заработать почти 21 млн рублей
09.11.2020, 15:10
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Дагестана – мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности
По версии органов следствия, в 2015 году мужчина, не имея разрешительной лицензии, осуществлял банковскую деятельность при помощи 8 фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. По факту же фирмы не вели финансово-хозяйственную деятельность, не регистрировались в качестве кредитных организаций.
Клиентов мужчина искал среди юрлиц и физлиц, интересовавшихся проведением безналичных расчетов. Под видом «сделок» обвиняемый проводил операции по переводу денежных средств и размещению их на счетах фирм-однодневок, и далее переводил средства между фирмами.
Через счета фирм-однодневок было проведено более 519,7 млн рублей, и извлечен почти 21 млн личного дохода — «отката».
Поделиться: