Общество
Поймана преступная группировка в Ростовской области: за рубеж выведены миллиарды рублей
16.12.2020, 09:00
Мошенники действовали в банковском секторе
Как информируют в службе безопасности по РО, банковскими мошенничествами занимались две организованные преступные группировки. Обе пойманы и в отношении них применены разные меры пресечения.
Сообщается, что фигуранты дела действовали, используя более ста юридических лиц: сначала они обналичивали деньги, а потом переводили их за границу, где получали «наличку» из рук курьеров. Компании, используемые в преступной схеме, были записаны на подставных лиц. Установлено, что заказчики находились в двух округах: ЮФО и СКФО.
Теперь мошенники должны будут предстать перед судом.
Поделиться: