Названы операции с наличными, которые будут особенно тщательно контролироваться в РФ

Они будут призваны пресечь двойную бухгалтерию, но, осуществляя операции с «наличкой», под подозрение могут попасть и обычные граждане

Наступающий год принесет законодательные изменения для россиян. Например, 10 января начнут применяться поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». «Городской ревизор» сообщал уже о том, что операции, связанные с лизингом, будут особенно тщательно изучаться и особое внимание вызовут все операции с переводами значительных сумм, начиная от 600 тысяч рублей. Банки, страховые компании, ломбарды должны будут следовать «инструкции» и сообщать обо всех операциях, указанных в ней, в Росфинмониторинг.

Однако, не только к организациям будут применяться поправки, они затронут и обычных граждан, желающих перевести по почте средства в размере 100 тысяч рублей и выше, обналичивающих в банкомате от 100 тысяч рублей или осуществляющих отправку их на мобильный телефон; делающих лотерейные ставки более 600 тысяч и участвующих в сделках с недвижимостью на сумму свыше трех миллионов рублей.