Более 8,7 млн рублей отмыл на ремонте дорог житель Ставрополья

Преступление было выявлено благодаря взаимодействию силовиков из УФСБ края и сотрудника СКР

В регионе расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в отмывании денег, полученных в результате совершенного преступления. В процессе расследования было установлено, что фигурант дела, обладая организационно-распорядительными функциями в одной из фирм, по доверенности заключил муниципальный контракт с органами местной власти в Петровском районе. Контракт подразумевал выполнение работ по ремонту дорог общего пользования.

В документах о приемке работ фигурант дела указал поддельные сведения — это ныне доказано экспертизой. Величина расхождения цены на фактически выполненные работы и стоимость работ по документам расходится более чем на 8,7 млн рублей.

Для того, чтобы придать ситуации правомерный вид, деньги были отмыты (легализованы) путем безналичных переводов на счета третьих лиц и счета аффилированных фирм. Предлоги перевода отмываемых денег были разнообразными — оплата доставки стройматериалов, перечисление подотчетной суммы на нужды компании, предоставление займов. Все это делалось для того, чтобы «прокрутить» незаконно полученные деньги.

Подельники подозреваемого устанавливаются. За преступление фигуранту дела грозят штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до 7 лет.